1. 委員會的目的包括但不限於協助董事會監督:
   

   	公司財務報表的完整可信性，
   	公司對相關法規的遵守，
   	外部審計師的資格及獨立性，以及公司內部審計功能和外部審計師的表現。

   
   
2. 委員會應在其他董事、外部審計師和管理層的溝通中起關鍵作用，委員會將協助董事會履行其職責，包括提供對財務報告的獨立審閱意見、確保公司得到有效的內部監控及高效率的審計。
   
   
3. 委員會有權在其職權範圍內調查任何活動，可以完全不受約束地與任何員工、外部審計師或公司聘請的外部顧問交流。
   
   
4. 委員會的具體職責包括：
   

   	根據於股東大會的批准，直接負責並批准外部審計師的聘用、保留、罷免、薪酬及聘用條款、以及關於審計師辭職和解聘的任何問題的處理,並負責就上述事項向董事會提交有關議案，並由董事會提請股東大會最終表決通過；
   	監督外部審計師的工作，包括解決管理層與審計師之間關於財務報表的任何分歧或爭議。外部審計師直接向審核委員會彙報工作；
   	預先批准所有將由公司外部審計師提供的審計和非審計服務或制訂並執行有關預先批准的適當程式和政策，及考慮公司外部審計師向公司提供非審計服務是否影響該外部審計師的獨立性，並持續地按適用的標準檢討及監察外部審計師是否獨立客觀及審計程式是否有效。委員會應就其認為必須採取的行動或改善的事項向董事會報告，並建議有哪些可採取的步驟；
   	監督公司設有內部審計功能，對公司管理層任免的內審部門負責人，有權進行審查同意；確保內部審計人員及外部審計師的工作得到協調；確保內部審計功能在公司內部擁有足夠資源運作，並且有適當地位；檢討及監督內部審計功能是否有效；
   	內審部門應每年向審核委員會報告上年度內審工作總結和下年度內審計劃，委員會審閱內部審計部門的報告，並向董事會作出報告及提出建議；
   	檢討公司的財務監控、內部監控及風險管理制度，在關於公司內部監控系統的說明提交董事會批准前，對其加以審閱；
   	檢討公司設定的以下安排：公司雇員可暗中就財務彙報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注。委員會應- 確保有適當安排，讓公司對此等事宜做出公平獨立的調查及採取適當行動；
   	檢討公司的財務及會計政策及實務，定期與管理層、公司內部審計部門的負責人和外部審計師分別會面並單獨討論他們希望討論的任何問題，包括但不限於重大財務、審計及內控事項，並就討論結果形成會議紀要，向董事會彙報及提出建議；
   	定期向董事會彙報委員會職責內的相關事宜，包括其決定及建議；及考慮董事會規定的其他事項。

職權範圍

委員會的具體職責包括：

1. 負責制定董事、監事、高級管理人員考核的標準，根據公司經營發展的實際情況修正相關標準；
2. 負責制定和審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策和方案，包括但不限於績效評價標準、程式及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；
3. 負責監督公司薪酬制度的執行情況；
4. 定期向董事會彙報委員會職責內的相關事宜，包括其決定及建議；及考慮董事會授權的其他事宣。

職權範圍

1. 至少每年就董事會的架構、人數及組成（包括技術、知識及經驗）作出檢討及對任何有關變更向董事會作出建議以補充公司管制策略；
2. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見;
3. 評核獨立非執行董事的獨立性;
4. 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議;
5. 為董事的提名釐訂政策、程式和標準;
6. 進行任何使委員會能履行董事會賦予委員會的權力和功能的事情; 及
7. 遵守董事會不時發出的要求、指引及規則或公司的內部憲法或上市規則或任何適用的法律。

職權範圍

1. 制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
2. 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
3. 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
4. 制定、檢討及監察適用於僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；
5. 檢討公司遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；
6. 進行任何使委員會能履行董事會賦予委員會的權力和功能的事情; 及
7. 遵守董事會不時發出的要求、指引及規則或公司的內部憲法或上市規則或任何適用的法律

職權範圍